Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yükümlülük ve uyum denetimleri kapsamında en çok kullanılan kanun ve düzenlemeler hakkındaki sunumlara aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu belgelere; görsel ya da metinlere tıklayarak erişim sağlanabilmektedir.
➡️ MASAK Başkanlığı adına Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) tarafından yapılacak olan yetkilendirme sınavlarının 10 Aralık 2025 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılacağı ilan edilmiştir.
➡️ “Kimlik Tespiti ve Şüpheli İşlem Bildirimi Mevzuatı” e-kitabının içeriği:
-5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
-6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
-7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
-Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik
-Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik
-Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
-Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketlerince Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik
-FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE) (MALİ EYLEM GÖREV GÜCÜ) Hakkında Bilgilendirme Notları
-MASAK/5, 12, 13, 19, 21 ve 29 Sıra Nolu Genel Tebliğleri
-200 Adet Soru ve Cevap Anahtarı
“Kimlik Tespiti ve Şüpheli İşlem Bildirimi Mevzuat Rehberi” isimli e-kitap; 5549, 6415 ve 7262 sayılı Kanunlar ve MASAK mevzuatına ışık tutmak amacıyla “uyum görevlisi” unvanı kapsamında kaynak kitap eksikliğini giderme doğrultusunda mevzuat düzenlemelerini sadeleştirmeyi ve daha anlaşılabilir kılmayı hedef alarak kaleme alınmıştır.
- 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:5) Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:12) Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:13) Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:19) Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:21) Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF
- MASAK Genel Tebliği (Sıra No:29) Çalışma Notları – Slayt | Sunumu – PDF